本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第四届十六次董事会会议于2009年7月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：

　　以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参加生产调度楼用地竞标的议案》。

　　公司第二届六次董事会和2003年第一次临时股东大会通过了关于同意建设文山电力生产调度楼的决议，近年来公司经营班子积极开展生产调度楼建设的有关工作。近期,公司获悉，文山县城北卧龙大道旁土地将向社会公开招标出售，该宗土地总面积为50.4亩，位于文山县城北卧龙大道旁，属于文山县新城区中心地带，地理位置较好，较适合作为公司盖建生产调度楼的用地。经测算，参加该宗土地竞标共需资金约3100万元。

　　公司决定参加此宗土地竞标，如中标，则该宗土地将作为本公司生产调度楼建造用地。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月29日

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